山东隆基机械股份有限公司

      独立董事关于第六届董事会第一次会议

           相关事项的独立意见

(资料图片仅供参考)

  根据《公司法》、

         《深圳证券交易所股票上市规则》、

                        《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

                        、《上市公司独立董事规则》

等法律、法规及《公司章程》的规定，作为山东隆基机械股份有限公司（以下简

称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第一次会议的相关议案进行

了认真审议，仔细阅读了公司的相关材料，现基于独立判断立场，发表独立意见

如下：

  一、关于聘任公司总经理的独立意见

  经审核，我们认为：张海燕女士拥有丰富的企业管理经验、教育及专业背景，

具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力和职业素养。张海燕女士未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》、

《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职条件。总经理的聘任程序

符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。由此，我们同意聘任张海燕女士为

公司总经理。

  二、关于聘任公司副总经理、财务总监的独立意见

  经审核，我们认为：刘玉里先生、王德生先生、刘建先生的教育背景、工作

经历等符合《公司法》、

          《公司章程》等相关法律、法规、公司制度规定的担任公

司高级管理人员的任职资格，能够胜任所任岗位。上述高级管理人员的聘用程序

符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。由此，我们同意聘任刘玉里先生、

王德生先生为公司副总经理，刘建先生为公司副总经理、财务总监。

  三、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

  经审核，我们认为：刘建先生的教育背景、任职经历、专业能力及职业素养

均能胜任所聘职位，且刘建先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证

书，具备担任上市公司董事会秘书资格。刘建先生未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》、

                        《公司章程》规定的担任

上市公司高级管理人员及董事会秘书任职资格和任职条件。董事会秘书的聘任程

序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。由此，我们同意聘任刘建先生为

公司董事会秘书。

  四、关于聘任公司内部审计负责人的独立意见

  经审核，我们认为：曲永坤先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、

法规规定的任职条件，拥有一定的财务工作和审计工作经验，熟悉相关法律、行

政法规等规章制度，具备担任公司内部审计负责人的资格和能力，适合专职担任

公司内部审计负责人的职务。由此，我们同意聘任曲永坤先生为公司内部审计负

责人。

  （以下无正文）

 (此页无正文，为《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立

意见》之签署页）

独立董事：

        徐志刚

        张   江

        孙德坤

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