证券代码：002337     证券简称：赛象科技        公告编号：2023-008

           天津赛象科技股份有限公司

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2023 年 2 月 27 日以书面

方式发出召开第八届董事会第六次会议的通知，会议于 2023 年3 月 10 日上午 10:00

以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事

五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议，

符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议

案：

使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

  为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，公司及

子公司拟使用自有资金进行委托理财，其在任一时点的交易金额（含前述投资的

收益进行再投资的相关金额）将不超过 5 亿元人民币，单笔不超过 1.5 亿元人民

币。使用期限一年，该额度可以在有效期内循环使用。公司本次审议的委托理财

额度将在去年审议的额度有效期限届满后正式生效。本次事项不涉及关联交易 。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司披露

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公

告。

外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

  伴随公司国际业务的持续发展，外汇收支不断增长，为有效管理进出口业务

及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和

股东权益造成不利影响，公司拟适度开展外汇套期保值业务。现向董事会提交《开

展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司披露

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公

告。

开展外汇套期保值业务的议案》。

  公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，其在任一时点的交易金额（含前述

交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 4 亿元人民币或其他等值货币金额。

使用期限一年，该额度可以在有效期内循环使用。公司本次审议的外汇套期保值

业务额度将在去年审议的额度有效期限届满后正式生效。本次开展外汇套期保值

业务不涉及关联交易。。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司披露

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公

告。

  备查文件

  特此公告。

                         天津赛象科技股份有限公司

                               董事会

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